«Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη προχώρησε σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πέντε επιχειρηματιών από την Πελοπόννησο. Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται δύο ιερείς που κατέχουν υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην […]Read More
Tags :ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι δύο ιερείς, με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και πέντε επιχειρηματίες. Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα έχει ενδείξεις για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 3 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες ότι «έκαναν φτερά» από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας. Η παράνομη αυτή […]Read More
«Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη προχώρησε σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πέντε επιχειρηματιών από την Πελοπόννησο. Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται δύο ιερείς που κατέχουν υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην […]Read More
Ένα σοβαρό σκάνδαλο ξέσπασε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, με δύο υψηλόβαθμους ιερείς να κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ και διακίνηση μαύρου χρήματος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπό την ηγεσία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τα πορίσματα […]Read More
Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που αγωνίζεται στη Super League 2, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι έρευνες τον […]Read More
Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Μετά από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας, αποκαλύφθηκε ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών εταιρειών που «εμπορεύονταν» ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρώματα, επαγγελματικά […]Read More
Δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή, δεν με κάλεσαν ποτέ για εξηγήσεις, υποστηρίζει σε δήλωσή του, που δημοσιοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων του, Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο γνωστός τραγουδιστής, η περιουσία του οποίου δεσμεύτηκε για φοροδιαφυγή 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δήλωσή του έχει ως εξής: «Με λύπη και εύλογη απορία πληροφορήθηκα […]Read More
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του αγώνα κατά των παράνομων χρηματοδοτήσεων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η εκ περιτροπής βελγική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι η νέα Αρχή που θα δημιουργηθεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της ΕΕ (AMLA) θα έχει έδρα στη Φρανκφούρτη της […]Read More