Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που αγωνίζεται στη Super League 2, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι έρευνες τον […]Read More
Μετά από μια ακροαματική διαδικασία ενός μήνα, η Τουόνγκ Μι Λαν, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat Holdings, θεωρήθηκε ως ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης οικονομικής απάτης στο Βιετνάμ, ισοδύναμη με το 3% σχεδόν του ΑΕΠ της χώρας, και καταδικάστηκε χθες Πέμπτη σε θάνατο. Η Λαν και δεκάδες άλλοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για εμπλοκή σε απάτες […]Read More
Ένας υπάλληλος κινεζικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού στο Χονγκ Κονγκ, μετά από την παρότρυνση του οικονομικού του διευθυντή κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, πραγματοποίησε συναλλαγές σε πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικής αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ, επρόκειτο για απάτη αφού όλοι όσοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη, εκτός από τον υπάλληλο, είχαν δημιουργηθεί με […]Read More