Έντεκα άτομα παραμένουν υπό κράτηση, μετά από δεκάδες έρευνες που διενεργήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα). Η έρευνα στοχεύει μια εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη ότι εμπλέκεται σε σχέδιο απάτης ΦΠΑ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία προέβη σε δεκάδες έρευνες, […]Read More
Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Μετά από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας, αποκαλύφθηκε ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών εταιρειών που «εμπορεύονταν» ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρώματα, επαγγελματικά […]Read More
Ελεύθερος, χωρίς την επιβολή περιοριστικού όρου και χρηματικής εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ευρωπαία Ανακρίτρια κατηγορούμενος για την υπόθεση της μη ολοκλήρωσης τηςσύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την ανάταξη και αναβάθμιση συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας από τα τέσσερα στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του […]Read More
Εφαρμόζοντας την τακτική του «follow the money» -(ακολούθησε το χρήμα)- οι δικαστικές αρχές στην Ε.Ε. κατάφεραν το 2023 να κατάσχουν εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας € 4,1 δισεκατομμυρίων. Εντυπωσιακό ποσό, που όμως αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% των ετήσιων εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα στην Ε.Ε.! Αυτό αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το […]Read More
Η Πολωνία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απόφαση που θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων που χορηγούνται στη χώρα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της πολωνικής κυβέρνησης Ντόναλντ Τουσκ. Το υπουργικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως «για μια επείγουσα κοινοποίηση» της ένταξης, δήλωσε ο Τουσκ στο τέλος της συνεδρίασης της κυβέρνησής του. […]Read More
Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν την Τρίτη 19/12 στην Μπρατισλάβα και σε άλλες δέκα πόλεις της Σλοβακίας κατά μιας μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα – που επικρίθηκε από τις Βρυξέλλες και την αντιπολίτευση – η οποία προβλέπει τη μείωση των ποινών για διαφθορά. Χθες, η ευρωπαϊκή εισαγγελία εκτίμησε ότι αυτά τα σχέδια μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα στη Σλοβακία […]Read More