Σε περίπου 19,2 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι γνωστές χρηματικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις σε επτά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής με ελληνική σύνδεση, ενώ η εκτιμώμενη φορολογική ζημία για το σύνολο των χωρών που καλύπτουν οι σχετικοί φάκελοι φτάνει τα 1,04 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Newsit.gr. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υποθέσεις της Pizza Fan και του Χωριάτικου, με την απόσταση ανάμεσα στη ζημία και τα δημοσιοποιημένα χρηματικά ευρήματα να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.
Μόλις δύο ευρώ για κάθε εκατό ευρώ εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στα γνωστά χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Το συνολικό ποσό των 19,2 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει κατασχέσεις μετρητών, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την εκτιμώμενη φορολογική ζημία που δεν καλύπτεται από τις δημοσιοποιημένες χρηματικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις. Η σύγκριση αφορά τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το σύνολο των χωρών τις οποίες καλύπτει κάθε φάκελος και όχι μόνο το ελληνικό σκέλος των ερευνών. Η διερεύνηση των υποθέσεων φοροδιαφυγής οδηγεί τις αρμόδιες αρχές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ψηφιακά πορτοφόλια, μετρητά, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η οριστική απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων ποσών στο Δημόσιο, ωστόσο, δεν είναι εξασφαλισμένη σε αυτό το στάδιο, καθώς εξαρτάται από την εξέλιξη των φορολογικών και δικαστικών διαδικασιών.
Η υπόθεση της Calypso
Μεταξύ των μεγαλύτερων υποθέσεων ξεχωρίζει η Calypso, η διεθνής έρευνα για εισαγωγές κινεζικών προϊόντων με πύλη εισόδου τον Πειραιά. Ο απολογισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 ανεβάζει την εκτιμώμενη ζημία από δασμούς και ΦΠΑ στα 800 εκατ. ευρώ για το σύνολο των χωρών που εμπλέκονται στον φάκελο. Οι χρηματικές κατασχέσεις που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2025 ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 4,75 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στην Ελλάδα. Σε σχέση με την εκτιμώμενη ζημία των 800 εκατ. ευρώ, τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, η έρευνα έχει οδηγήσει σε κατασχέσεις εμπορευμάτων μεγάλης αξίας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν κατασχεθεί στον Πειραιά 2.435 εμπορευματοκιβώτια, με εκτιμώμενη εμπορική αξία 250 εκατ. ευρώ. Η τελική τύχη των αγαθών, καθώς και τυχόν έσοδα από την αξιοποίησή τους, αποτελούν ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης. Στη Γαλλία έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκποίηση μέρους των κατασχεμένων προϊόντων. Στις 25 Αυγούστου 2026, δημοπρασία περισσότερων από 10.000 ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών απέφερε 1,85 εκατ. ευρώ. Το ποσό παραμένει σε παρακαταθήκη έως την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης. Το έσοδο από τη δημοπρασία δεν περιλαμβάνεται στο άθροισμα των 19,2 εκατ. ευρώ των γνωστών χρηματικών κατασχέσεων και δεσμεύσεων, καθώς προέκυψε από την εκποίηση κατασχεμένων αγαθών και καταγράφεται χωριστά.
Μετρητά, κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
Σε υπόθεση εμπορίας ηλεκτρονικών στην Αττική και την Καστοριά, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026, οι αρχές κατέσχεσαν 99.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Τα γνωστά χρηματικά ευρήματα του συγκεκριμένου φακέλου φτάνουν συνολικά περίπου τα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ελάχιστη εκτιμώμενη ζημία από τον ΦΠΑ ανέρχεται σε 46,9 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο ελληνικό σκέλος της υπόθεσης Admiral 3.0, η έρευνα αφορά εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ τουλάχιστον 38 εκατ. ευρώ. Σε ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2024 αναφερόταν κατάσχεση 14.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 273.000 μονάδων του ψηφιακού νομίσματος USDT και 3,5 κιλών ασημιού. Δύο ακόμη υποθέσεις που ανακοινώθηκαν το 2023 καταγράφουν αντίστοιχη απόσταση ανάμεσα στην εκτιμώμενη ζημία και στα γνωστά χρηματικά ποσά. Σε φάκελο εμπορίας κινητών τηλεφώνων, η εκτιμώμενη απάτη στον ΦΠΑ ανέρχεται σε 36,4 εκατ. ευρώ. Οι αρχές ανακοίνωσαν κατασχέσεις μετρητών άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και κατασχέσεις πολυτελών οχημάτων. Σε άλλη έρευνα, η οποία αφορούσε ακουστικά και μικροσυσκευές στην Ελλάδα και τη Γερμανία, η ζημία προσδιορίστηκε στα 30,7 εκατ. ευρώ. Τα κατασχεμένα μετρητά από τη συνολική επιχείρηση ξεπερνούσαν τις 250.000 ευρώ.
Από την κατάσχεση στο δημόσιο ταμείο
Το άθροισμα των δημοσιοποιημένων χρηματικών ποσών σε ευρώ ανέρχεται περίπου σε 7,8 εκατ. ευρώ από κατασχέσεις και σε 11,4 εκατ. ευρώ από δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Μαζί, τα δύο ποσά φτάνουν περίπου τα 19,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο αντιστοιχεί σε ποσοστό κοντά στο 2% της υπολογιζόμενης φορολογικής ζημίας των επτά υποθέσεων, η οποία ανέρχεται σε 1,04 δισ. ευρώ. Οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών, χωρίς να υπολογίζονται οι δεσμεύσεις, αντιστοιχούν από μόνες τους σε ποσοστό μικρότερο του 1% της εκτιμώμενης ζημίας. Χωριστά καταγράφονται τα 1,85 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από τη δημοπρασία της Calypso στη Γαλλία. Με την προσθήκη του συγκεκριμένου εσόδου από την εκποίηση, τα γνωστά χρηματικά ποσά φτάνουν περίπου τα 21 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κοντά στο 2% της συνολικής εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας. Η δημόσια εικόνα των ερευνών συμπληρώνεται από τρεις ακόμη μεγάλους φακέλους, για τους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία σχετικά με φορολογικές επιβαρύνσεις ή δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Σε υπόθεση εμπορίας κινητών τηλεφώνων που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ το 2024, καταλογίστηκαν 130,52 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα. Για το δίκτυο των 125 εταιρειών δημοσιοποιήθηκε εντολή δεσμεύσεων. Σε υπόθεση εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών που είχε χειριστεί το ΣΔΟΕ το 2013, καταγράφονταν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη καταβάλει ΦΠΑ και πρόστιμα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν διαφορετικό στάδιο της φορολογικής διαδικασίας και δεν προστίθενται στο συνολικό άθροισμα των γνωστών κατασχέσεων και δεσμεύσεων των επτά υποθέσεων.
Ο λογαριασμός στην Pizza Fan και το Χωριάτικο
Στις υποθέσεις της Pizza Fan και του Χωριάτικου, οι γνωστές κατασχέσεις και δεσμεύσεις ανέρχονται συνολικά περίπου σε 7,5 έως 7,6 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία των δύο υποθέσεων ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών υπερβαίνει τα 82,4 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν καλύπτεται από τα δημοσιοποιημένα χρηματικά ευρήματα. Οι κατασχέσεις και δεσμεύσεις αντιστοιχούν περίπου στο 8% της ελάχιστης αναφερόμενης φορολογικής ζημίας των δύο φακέλων. Στην υπόθεση της Pizza Fan, η αστυνομική έρευνα προσδιορίζει τη φορολογική ζημία σε ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ. Τα μετρητά που κατασχέθηκαν ανήλθαν περίπου σε 1,29 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερα από τέσσερα ευρώ για κάθε εκατό ευρώ της αναφερόμενης ζημίας. Η διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας και των κατασχεμένων μετρητών ξεπερνά τα 33,7 εκατ. ευρώ. Οι αρχές περιγράφουν μηχανισμό κατά τον οποίο πληρωμένες παραγγελίες εμφανίζονταν ως κεράσματα μέσω ειδικού λογισμικού. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγχυση με δωρεάν προωθητικές ενέργειες και έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στην ανακοίνωση της 23ης Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι τα κατασχεμένα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην υπόθεση του Χωριάτικου, το μεγαλύτερο χρηματικό εύρημα αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν επιπλέον περίπου 250.000 έως 300.000 ευρώ. Το φορολογικό σκέλος της υπόθεσης αφορά ΦΠΑ άνω των 55 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιοποιημένα μετρητά και οι τραπεζικές δεσμεύσεις ανέρχονται συνολικά περίπου σε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά από την αναφερόμενη ζημία ΦΠΑ ξεπερνά τα 48,7 εκατ. ευρώ. Ο ευρύτερος φάκελος περιλαμβάνει, επιπλέον, περίπου 45 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσό αυτό αφορά διαφορετική κατηγορία οικονομικών επιβαρύνσεων και καταγράφεται χωριστά από την εκτιμώμενη ζημία ΦΠΑ. Στην Pizza Fan, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας περνά από την ΑΑΔΕ. Στην Αρχή διαβιβάστηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023 έως 2026, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες φόροι. Η τελική εικόνα για τα ποσά που θα αποδοθούν στο Δημόσιο θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων και την εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών. Μέχρι τότε, τα δημοσιοποιημένα ποσά αφορούν κατασχέσεις, δεσμεύσεις και έσοδα από εκποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όχι οριστικά εισπραχθέντες φόρους ή πρόστιμα.
