Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της σύστασης «εικονικών» εταιρειών, καθώς και σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πέντε άτομα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δύο πρόσωπα που φέρεται να είχαν διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είτε παρείχαν συνδρομή στη δράση της οργάνωσης είτε προμήθευαν τα μέλη της με προϊόντα που προέρχονταν από κλοπές ή λαθρεμπορικές δραστηριότητες.
Εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων»
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της. Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της φέρεται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα «αχυρανθρώπων». Στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών. Βασικός στόχος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση φέρεται να προκαλούσε σημαντική οικονομική ζημία, η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 13,3 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες εμφανίζονταν να λειτουργούν υπό τη διαχείριση των προσώπων που είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι». Έτσι, οι φορολογικές υποχρεώσεις μεταβιβάζονταν ουσιαστικά στους εμφανιζόμενους διαχειριστές, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα φέρεται να παρέμενε στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ζημία και από ασφαλιστικές εισφορές
Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να προχωρούσε στην ασφάλιση των ίδιων των μελών της, αλλά και συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, προκαλούσε επιπλέον οικονομική ζημία, πέραν εκείνης που συνδεόταν με τη μη απόδοση φόρων και κυρίως του ΦΠΑ. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών αφορούσαν συνολικά τη δομή και τη δράση της οργάνωσης, τον ρόλο των πέντε συλληφθέντων, καθώς και τη συμμετοχή των 18 ακόμη προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
TAGS
εγκληματική οργάνωση, εικονικές εταιρείες, φορολογικές απάτες, Θεσσαλονίκη, λαθρεμπόριο, Ελληνικό Δημόσιο
Εισαγωγές προϊόντων χωρίς ΦΠΑ και διακίνηση στην αγορά
Η οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να τα διέθετε στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.
Για τις συναλλαγές χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στους «αχυρανθρώπους» και τα ποσά που έπρεπε να αποδοθούν στο Δημόσιο να αποτελούν παράνομο όφελος για την οργάνωση.
Προκειμένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι, τα μέλη προχωρούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη δημιουργία νέων εταιρειών, ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές οφειλές στο ίδιο ΑΦΜ.
Οι «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με την έρευνα, είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, είτε ήταν άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Οι ρόλοι των μελών
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρόλοι συγκεκριμένων μελών:
Δύο άνδρες ηλικίας 40 και 41 ετών φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.
Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ηγετικών μελών και των «αχυρανθρώπων».
Δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.
Παράλληλα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι χώροι ορισμένων εταιρειών χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση και διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και προϊόντων όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρονται να προέρχονταν από κλοπές.
Ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά, σύμφωνα με την αστυνομία, τα 13,3 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, η ζημία από τη μη απόδοση φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε 2.354.217,06 ευρώ, ενώ οι οφειλές των «αχυρανθρώπων» ανέρχονται σε 11.008.934,85 ευρώ.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ, καθώς και η αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.
Τι κατασχέθηκε
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν:
- 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών
- 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα
- 76 κιλά καφέ
- 3.890 κάψουλες καφέ
- 10 κινητά τηλέφωνα
- φορητός υπολογιστής
- 8.355 ευρώ σε μετρητά
- σφραγίδες εταιρειών
- πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
