Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που συνδέεται με εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα». Οι δύο επιχειρηματίες παραμένουν μέχρι στιγμής ασύλληπτοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.
Αστυνομικοί και στελέχη της ΑΑΔΕ αξιοποιούν ψηφιακά ίχνη, τηλεφωνικές επικοινωνίες, οικονομικές διασυνδέσεις και στοιχεία από τις πύλες εξόδου της χώρας, προκειμένου να εντοπίσουν τους καταζητούμενους. Παράλληλα, διερευνάται αν υπάρχουν πρόσωπα που τους παρέχουν συνδρομή ή διευκολύνουν την αποφυγή της σύλληψής τους.
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, για όσους διαφεύγουν της σύλληψης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή ακόμη και διεθνών ενταλμάτων.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής με 917 εταιρείες και 1.283 κατηγορουμένους
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους. Από τους ελέγχους της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ προέκυψε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η εμπλοκή 80 προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι σε 917 εταιρείες.
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», δηλαδή να εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ατόμου με μηδενικό εισόδημα, το οποίο εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 20 νομικά πρόσωπα και ως εταίρος ή μέλος σε ακόμη δέκα εταιρείες.
Οι οφειλές προς το Δημόσιο που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να αγγίζουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί από την έρευνα παραπέμπει σε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, προσώπων και οικονομικών συναλλαγών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων.
Παράλληλα, από την ανάλυση ψηφιακών αρχείων φέρεται να προέκυψαν επικοινωνίες μεταξύ δικηγόρου και λογιστών σχετικά με την ίδρυση εταιρειών, την επιλογή παρένθετων προσώπων και τη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών. Οι επικοινωνίες αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται να πραγματοποιούνταν κατόπιν οδηγιών επιχειρηματιών.
Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν επτά από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι απολογίες τους επικεντρώθηκαν κυρίως στον ρόλο που φέρονται να είχαν στις εταιρείες, στη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και στη γνώση ή μη των φορολογικών παραβάσεων.
Δύο από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», παραδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι παραχώρησαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή ή συμμετοχή σε επιχείρηση. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν πως οι κωδικοί τους θα χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων.
Ένας από τους δύο επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομική αδυναμία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, παρέδωσε τους κωδικούς του σε γυναίκα, με αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή, χωρίς να αντιληφθεί τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι εξαπατήθηκε και ότι δεν είχε ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία των εταιρειών.
Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν έχει σχέση με φορολογικές οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε περίπου 139.000 ευρώ.
Σε έναν από τους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.
Την ίδια ώρα, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπό αστυνομική φρούρηση. Για τον λόγο αυτόν, η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς έχει δοθεί σχετική παράταση.
Η απολογία γνωστού επιχειρηματία της εστίασης
Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος δραστηριοποιείται με 12 καταστήματα σε περιοχές της ανατολικής και της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστηρίζει ότι οι εταιρείες για τις οποίες κατηγορείται λειτουργούσαν με το σύστημα franchise. Κατά τους ισχυρισμούς του, στις συγκεκριμένες εταιρείες τοποθετήθηκαν παρένθετα πρόσωπα χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει ή να έχει δώσει σχετική εντολή.
Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ακόμη ότι τα πρόσωπα αυτά δημιούργησαν οφειλές προς την Εφορία εν αγνοία του. Παράλληλα, αναμένεται να τονίσει ότι οι επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος δεν παρουσιάζουν φορολογικές οφειλές.
Οι ισχυρισμοί αυτοί θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές Αρχές σε συνδυασμό με τα οικονομικά δεδομένα, τα εταιρικά έγγραφα, τις επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Αύριο απολογείται δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και δικηγόρος, στον οποίο αποδίδεται φερόμενος ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και τη λειτουργία των εταιρειών, καθώς και για την επιλογή των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι. Η απολογία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και λειτούργησε το συγκεκριμένο δίκτυο.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι τελικές δικαστικές κρίσεις θα καθορίσουν ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι θα αντιμετωπίσουν πρόσθετες κατηγορίες.
Καθώς η έρευνα για το κύκλωμα φοροδιαφυγής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους δύο επιχειρηματίες που παραμένουν ασύλληπτοι, αλλά και να εξετάζουν τον πραγματικό ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
