Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τα έξι άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης. Η υπόθεση αφορά κακουργηματικές απάτες σε βάρος πολιτών και δωρητών, αλλά και πιθανές παρεμβάσεις σε αγώνες ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.
Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δωρεές που συγκεντρώνονταν για παιδιά με αναπηρίες ή σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, μέρος των χρημάτων ενδέχεται να μην έφτασε ποτέ στους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες και άλλες δραστηριότητες.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα για το κύκλωμα ΜΚΟ
Η έρευνα για το κύκλωμα ΜΚΟ πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 37χρονος, ιδρυτής γνωστής ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη, η 35χρονη σύντροφός του, ένας αρχιδιαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων και ακόμη τρία άτομα.
Οι αστυνομικοί εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι έρανοι, τη διαδρομή των χρημάτων και τις σχέσεις των εμπλεκομένων με παράγοντες και διαιτητές του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, ερευνήθηκε η οικονομική διαχείριση των δωρεών, καθώς και το κατά πόσο τα ποσά που συγκεντρώνονταν αποδίδονταν στις οικογένειες των παιδιών για τα οποία πραγματοποιούνταν οι εκστρατείες.
Οι δωρεές προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα πολιτών και φορέων, μεταξύ άλλων καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες. Πολλοί φαίνεται πως ανταποκρίνονταν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες περιείχαν φωτογραφίες και πληροφορίες για παιδιά που χρειάζονταν άμεση οικονομική βοήθεια.
Από τους ελέγχους προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 55 δικαιούχοι. Οι αρχές εξετάζουν αν τα ποσά που συγκεντρώθηκαν αποδόθηκαν στο σύνολό τους στις οικογένειες και αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη συλλογή και τη διαχείριση δωρεών.
Τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς και οι ύποπτες κινήσεις
Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει το οικονομικό σκέλος. Από το 2018 έως σήμερα, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 34 γονείς φέρεται να έλαβαν για τα παιδιά τους λιγότερα χρήματα από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των εράνων. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ποσό να μεταβληθεί καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από σχετική καταγγελία, προχώρησε σε εκτεταμένο έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών. Συνολικά εξετάστηκαν περισσότερες από 246.000 οικονομικές κινήσεις. Οι ερευνητές φέρονται να εντόπισαν μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, κινήσεις που, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να δυσκόλευαν τον εντοπισμό της πραγματικής προέλευσης και του τελικού προορισμού των χρημάτων.
Μέρος των ποσών φέρεται να δαπανήθηκε για πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και γεύματα σε εστιατόρια. Παράλληλα, εξετάζεται αν χρήματα διοχετεύθηκαν σε εικονικές εταιρείες, με στόχο να αποκρυφθεί η διαδρομή τους και να απομακρυνθούν από τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.
Η σύνδεση με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Η έρευνα για το κύκλωμα ΜΚΟ δεν περιορίστηκε στη διαχείριση των δωρεών. Οι αρχές φέρονται να διαπίστωσαν ότι ο 37χρονος είχε άτυπο διοικητικό ρόλο σε ομάδες της Πιερίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι συγκεκριμένες ομάδες χρηματοδοτήθηκαν με περισσότερα από 250.000 ευρώ.
Παράλληλα, για κάθε αγώνα φέρεται να καταβάλλονταν από 300 έως 500 ευρώ, κυρίως σε διαιτητές. Οι αρχές εξετάζουν αν οι πληρωμές είχαν ως στόχο την αλλοίωση αποτελεσμάτων ή τη διαμόρφωση συγκεκριμένων αγωνιστικών συνθηκών.
Η παρουσία αρχιδιαιτητή μεταξύ των συλληφθέντων θεωρείται κρίσιμη για την αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν τον ρόλο κάθε προσώπου, τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις και αν υπήρχε σταθερή και οργανωμένη διαδικασία επηρεασμού των αγώνων.
Οι κατηγορίες σε βάρος των έξι συλληφθέντων
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση συμμορίας, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας.
Σε βάρος του 37χρονου ιδρυτή, της συντρόφου του και του αδελφού της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ανάλογα με την ατομική δικογραφία του καθενός.
Μέχρι την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι έξι παραμένουν κρατούμενοι. Η τελική αξιολόγηση των στοιχείων θα γίνει από τη Δικαιοσύνη, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να αντικρούσουν τις κατηγορίες και να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για τις οικονομικές συναλλαγές, τη διαχείριση των δωρεών και τις σχέσεις τους με τον χώρο του ποδοσφαίρου.
Η υπόθεση του κυκλώματος ΜΚΟ αναδεικνύει τη σημασία των αυστηρών και διαφανών ελέγχων στη διαχείριση δωρεών, ιδιαίτερα όταν αυτές συγκεντρώνονται για παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και των δωρητών πρέπει να προστατεύεται μέσω σαφών διαδικασιών, πλήρους λογοδοσίας και αποτελεσματικής εποπτείας.
