Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση, αποκάλυψαν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστοτόπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε, οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ροών.
Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Οι έρευνες για τη νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο.
