Δύο ηλεκτρονικές καταγγελίες από την ίδια γυναίκα ήταν η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης της ΜΚΟ, που φέρεται να συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ στο όνομα παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Όπως μετέδωσε από την Θεσσαλονίκη η δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, Δέσποινα Κρητικού, η γυναίκα απέστειλε δύο email στις Αρχές, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, εκφράζοντας ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας αποκάλυψε κινήσεις 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσα από 246.000 συναλλαγές, ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
Αποκαλυπτικοί διάλογοι για την χλιδάτη ζωή
Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκαλύπτει η ΕΡΤ, μετά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Σε έναν από τους διαλόγους, η 35χρονη πρώην σύζυγος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ εμφανίζεται να μετρά τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί μέσα σε λίγες ημέρες.
Γ: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».
37χρονος: «Ρε, δεν σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα;»
Γ: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».
Σουίτες και νυχτερινά κέντρα
Σε άλλη συνομιλία, ο 37χρονος ζητά πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για ολιγόωρη παραμονή, με κόστος σχεδόν 500 ευρώ.
37χρονος: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή».
Υπ. «Στα 487 ευρώ».
37χρονος: «Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;»
Αποκαλυπτικός είναι και ο διάλογος με μετρ νυχτερινού κέντρου, όπου γίνεται λόγος για κατανάλωση 1.000 ευρώ, λουλούδια και επιπλέον χρήματα.
Μετρ: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»
37χρονος: «Ναι, ναι, ναι».
37χρονος: «Ωραία, και 500 σε σένα;»
Χρησιμοποιούσαν ονόματα επωνύμων
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 35χρονη είχε αναλάβει την επικοινωνία με δωρητές, αξιοποιώντας και την παρουσία γνωστών προσώπων για να ενισχύεται η αξιοπιστία της ΜΚΟ.
Σε συνομιλία του ζευγαριού γίνεται αναφορά σε γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να είχε προσφέρει 13.000 ευρώ.
Εικονικές εταιρείες, στοιχήματα και χειραγώγηση αγώνων
Σύμφωνα με τη δικογραφία, έξι ημέρες μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, τον Απρίλιο του 2026, συστάθηκαν δύο φερόμενες ως εικονικές εταιρείες, στις οποίες κατέληξαν 123.000 ευρώ, ενώ εκδόθηκαν επτά εικονικά τιμολόγια.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων από τις δωρεές διοχετευόταν μέσω εταιρειών και στη συνέχεια γινόταν ανάληψη με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή του.
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σοκ στις οικογένειες παιδιών με σοβαρές ασθένειες, για τις οποίες υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν τα χρήματα.
Η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης επεκτάθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, και στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα των δωρεών ως νόμιμα κέρδη, ενώ φέρεται να εισέπραξε 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, φέρεται να χρηματοδότησε με 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία, με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων και τον επηρεασμό διαιτητών.
Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας.
Σε ακόμη μία συνομιλία γίνεται λόγος για εξασφαλισμένη νίκη και για αγώνα που θα συνεχιζόταν όσο χρειαζόταν προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
