Η πρόσφατη αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου αποκάλυψε την εντυπωσιακή δράση μιας εγκληματικής ομάδας που ασχολούνται με τη συστηματική διάπραξη απατών στην ελληνική επικράτεια από το 2023 έως το 2025.
Σε αυτή την υπόθεση συγκαταλέγονται 40 φερόμενοι δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης
Η εγκληματική ομάδα επιχειρούσε με συντονισμένο τρόπο, με διαφορετικά μέλη να αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους. Κεντρικά πρόσωπα φαίνεται να ήταν τρία μέλη της οργάνωσης, που εκμεταλλεύτηκαν τις προσωπικές τους ιδιότητες για να υποκλέψουν φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως είναι οι αριθμοί Α.Φ.Μ. και οι κωδικοί taxisnet.
Εξίσου ανησυχητική είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν για την πρόκληση των απατών: πέντε από τους δράστες θα προχωρούσαν στην υποβολή αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων μέσω της σχετικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, υπογράφοντας ψευδώς εξουσιοδοτήσεις από τους θύματα τους.
Μεθοδολογία εξαπάτησης
Μετά την υποκλοπή και την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων, οι δράστες είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης στα taxisnet των θυμάτων τους. Ακολούθως, δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων—συγκεκριμένα άλλων οκτώ ταυτοποιημένων δραστών—για να πιστώνονται τα επιδόματα σε αυτούς.
Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 592 αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων, στηριγμένες σε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκαλώντας σοβαρές ζημίες στους πολίτες.
Εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης είναι η εγγραφή ανήλικων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), χωρίς τη γνώση των γονέων τους.
Η έρευνα αποκάλυψε τη συμμετοχή τεσσάρων διαφορετικών Κ.Δ.Α.Π., που σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσαν ψευδώς την εγγραφή 163 ανηλίκων. Οι δράστες εκμεταλλευόντουσαν την αφέλεια και την αδυναμία των γονέων, για να λάβουν κρατικές επιδοτήσεις.
Η συνολική ζημία που προκάλεσε αυτή η εγκληματική ομάδα τόσο στους πολίτες όσο και στο ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 199.000 ευρώ. Οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας, προχώρησαν σε έρευνες στα σπίτια των δραστών. Σε μία από αυτές, βρέθηκαν κατασχεθέντα έγγραφα που περιλάμβαναν προσωπικά στοιχεία πολιτών, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καθώς και ποσό 3.920 ευρώ.
Η δικογραφία που συντάχθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, και οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την υπόθεση για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις.
