Δύο νέες τραπεζικές απάτες, με πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύ ευφάνταστο τον τρόπο που τα πήραν, σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, πανομοιότυπες με ίδια χαρακτηριστικά, ήταν διαδικτυακές απάτες και στην ίδια γεωγραφική περιοχή και αυτό σήμανε συναγερμό στις αρχές.
Στη δεύτερη χρονολογικά απάτη, όπως την αποκάλυψε η έρευνα των έμπειρων στελεχών της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι υπάλληλοι ενός δήμου στην Ανατολική Κρήτη, πήγαν να πληρώσουν δαπάνες του δήμου σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, βάζοντας έναν ΙΒΑΝ, θεωρώντας ότι πληρώνουν σε λογαριασμό που ανήκει σε ελληνική τράπεζα.
Δεν ήταν όμως σε ελληνική τράπεζα, ήταν ένας ιστότοπος που είχαν φτιάξει κάποιοι επιτήδειοι που προσομοίαζε σε ελληνική τράπεζα.
Μέσα σε λίγα λεπτά ακαριαία υφάρπαξαν τα χρήματα αυτά, μισό εκατομμύριο ευρώ. Και βεβαίως μέσα σε λίγες ημέρες αυτά τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Στην προηγούμενη υπόθεση που σημειώθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα στην Περιφέρεια της Κρήτης, με θύματα αυτή τη φορά τους υπαλλήλους της Περιφέρειας, με τον ίδιο τρόπο πήγαν να πληρώσουν σε ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς.
