Στις 30 Ιανουαρίου, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άνω των μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων που ανήκουν στον Βεϊσέλ Σαχίν, ο οποίος κατηγορείται για τη διαχείριση παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών και το ξέπλυμα χρήματος. Μια ανώνυμη εταιρεία κρυπτονομισμάτων πραγματοποίησε την κατάσχεση κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης.
Η εταιρεία αυτή ήταν η Tether Holdings SA, εκδότρια του σταθερού νομίσματος USDT αξίας 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση αποτελεί μέρος της πρόσφατης προσπάθειάς της να βοηθήσει κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σε επιχειρήσεις κατά της χρήσης κρυπτονομισμάτων σε διάφορα υποτιθέμενα εγκλήματα, από ξέπλυμα χρημάτων και διακίνηση ναρκωτικών έως παράκαμψη κυρώσεων.
«Οι διωκτικές αρχές ήρθαν σε εμάς, μας παρείχαν ορισμένες πληροφορίες, εμείς τις εξετάσαμε και ενεργήσαμε σεβόμενοι τη νομοθεσία της χώρας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tether, Paolo Ardoino, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Bloomberg News. «Και αυτό κάνουμε όταν συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με το FBI, ή όπως αλλιώς λέγεται».
Η Tether δεν έκανε περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση. Οι προσπάθειες του Bloomberg να επικοινωνήσει με τον Σαχίν ήταν άκαρπες. Ένας Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να κατονομάσει την εταιρεία που αναφέρεται στη δήλωση του εισαγγελέα.
Η κατάσχεση των 544 εκατ. δολαρίων αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας επιβολής του νόμου στην Τουρκία, η οποία ήδη οδήγησε σε κατασχέσεις ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για τον Σαχίν, άλλα 500 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που ανήκαν σε άλλο άτομο, στο πλαίσιο έρευνας για υποτιθέμενο ξέπλυμα χρημάτων και παράνομο στοίχημα, κατασχέθηκαν επίσης, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Δεν είναι σαφές αν αυτή η κατάσχεση αφορούσε το token της Tether.
Οι αρχές εντόπισαν «οικονομικά ίχνη» υποτιθέμενων παράνομων εσόδων ακολουθώντας τις ροές χρημάτων και αναλύοντας κρυπτονομίσματα, δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος στο Bloomberg, υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας για να συζητήσει ένα ευαίσθητο νομικό θέμα. Παρόμοιες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που στοχεύουν διοργανωτές παράνομων στοιχημάτων αναμένεται να γίνουν και στο μέλλον, πρόσθεσε.
Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την εταιρεία ανάλυσης Elliptic έδειξε ότι η Tether και η ανταγωνίστρια Circle Internet Group Inc. είχαν θέσει σε μαύρη λίστα περίπου 5.700 πορτοφόλια που περιείχαν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2025, ενώ το αντίστοιχο ποσό ήταν πολύ μικρό δύο χρόνια νωρίτερα. Τα τρία τέταρτα αυτών των πορτοφολιών κρατούσαν USDT τη στιγμή της κατάσχεσης.
Απότομη Στροφή
Η Tether συστηματικά προβάλλει τις προσπάθειές της να εξαλείψει την εγκληματικότητα — ακόμη και κατά τη διάρκεια συζητήσεων με ενδεχόμενους επενδυτές, καθώς επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια με αποτίμηση έως και 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Tether αναφέρει ότι έχει υποστηρίξει τις διωκτικές αρχές σε πάνω από 1.800 υποθέσεις σε 62 χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα USDT που σχετίζονται με υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.
«Είναι εξαιρετικά συνεργάσιμοι», δήλωσε ο Nathan McCauley, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anchorage Digital Bank, συνεργάτη της Tether, σε συνέντευξη. Η εταιρεία έχει «εμφανώς την καλύτερη φήμη» μεταξύ των εκδοτών stablecoin στις διωκτικές αρχές, πρόσθεσε.
Πηγή: euro2day.gr
