Καταγγελίες για τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων αποτέλεσαν την αφετηρία της έρευνας που αποκάλυψε υπόθεση φοροδιαφυγής με ζημία τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεγάλη αλυσίδα πιτσαριών, με περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ 126 περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Οι συλληφθέντες για την υπόθεση της απάτης-μαμούθ οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή (23/10), στον εισαγγελέα, μετά τις 14:00. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε από το 2022.
Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα και πολυτελή οχήματα.
Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός
Οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, στο Χαλάνδρι. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ έκδοσης απόδειξης και καταχώρισης της παραγγελίας ως «κέρασμα».
Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και αφορούσε διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα.
Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, αλλά δεν εκδιδόταν απόδειξη, καθώς η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.
Το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς απόδειξη φέρεται να έφτανε περίπου το 20% των συνολικών παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι συναλλαγές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά.
Για να επιβεβαιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Όπως διαπιστώθηκε, όταν επιλεγόταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν απόδειξη.
Η κρύπτη με τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη της αλυσίδας, στα βόρεια προάστια. Σε ειδική κρύπτη στον δεύτερο όροφο της πολυτελούς κατοικίας εντοπίστηκε χρηματοκιβώτιο με 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία αυτοκίνητα Mercedes και Porsche, ενώ περισσότερα από 100.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε κατοικίες άλλων εμπλεκομένων.
Η ιεραρχία της οργάνωσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους. Στην κορυφή της δομής φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε εντολές σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως υπαρχηγός.
Οι εντολές μεταφέρονταν στη συνέχεια στον επιχειρησιακό μηχανισμό, στον οποίο φέρεται να συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής που συνδεόταν με το κρυφό λογισμικό του κεντρικού συστήματος. Στη βάση της δομής βρίσκονταν, σύμφωνα με την έρευνα, οι διαχειριστές των καταστημάτων.
Οι μυστικές συναντήσεις των μελών φέρεται να πραγματοποιούνταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας.
Οι κατασχέσεις και η αστυνομική επιχείρηση
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά πειστήρια. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Η έρευνα αφορά τη φερόμενη απόκρυψη εσόδων, τη μη απόδοση φόρων και τις ασφαλιστικές παραβάσεις, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στη διαδικασία δικαστικής διερεύνησης.
