Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, έπειτα από αίτημα του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων 114 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία και τη Γερμανία, ενώ έρευνες και κατασχέσεις έγιναν και στην Ελλάδα.
Τρεις από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο ότι οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στο Μόναχο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Το κύκλωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να διακινούσε και να πωλούσε έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και «εξαφανιζόμενων εμπόρων» με έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Ο όρος «εξαφανιζόμενοι έμποροι» αφορά εταιρείες που εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους αγοραστές, αλλά στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς να αποδώσουν τον φόρο στο Δημόσιο. Μέσω αυτού του μηχανισμού, η εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία και σε 34 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία.
Έρευνες σε τέσσερις χώρες
Με τη συνδρομή των εθνικών αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους των υπόπτων και σε εγκαταστάσεις εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Στο πλαίσιο των ενεργειών δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα. Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα «Midas», την οποία συντονίζουν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο και την Κολωνία.
