Την Τρίτη (10/11) ανοίγει ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», το οποίο δημιούργησε την τελευταία τριετία οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αρμόδιας για βαριά φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα.
Η δικογραφία, που -σύμφωνα με πληροφορίες- ξεπερνά τις 400 σελίδες, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους με 860 εταιρείες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και 917 στο σύνολό τους.
Είχαν στηθεί, τέσσερις ομάδες με «εγκεφάλους» τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι λογιστές έπαιρναν μετρητά από τα καταστήματα, που ανήκαν σε τουλάχιστον εννιά «βαριά» ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της νυχτερινής Θεσσαλονίκης και τα διαχειρίζονταν «αχυράνθρωποι».
Δημιουργούσαν εταιρείες «κελύφη», πίσω τους κρύβονταν οι επιχειρηματίες και μπροστά, τουλάχιστον 80 «αχυράνθρωποι» για να βρίσκονται καθημερινά στα καταστήματά τους.
Δήλωναν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι είτε είναι πορτιέρηδες είτε υπάλληλοι γραφείου. Οι περισσότεροι φέρεται να άνοιγαν ακόμα και επιχειρήσεις real estate, με τις οποίες δέσμευαν ακίνητα ή τα ανακαινίζουν και μέσα σ’ αυτά έστηναν τις επιχειρήσεις τους, τα νυχτερινά κέντρα και τις επιχειρήσεις εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Τα μαγαζιά άλλαζαν χέρια αλλά η επωνυμία, ακόμα και οι καρέκλες και τα μπαρ έμεναν ίδια. Όταν τα ΑΦΜ των αχυρανθρώπων γέμιζαν, άλλαζαν πρόσωπα.
Οι 80 βασικοί «αχυράνθρωποι» φέρεται να είναι άνθρωποι, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη και τοξικοεξαρτημένοι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, υπάρχει ταμίας που έπαιρνε μισθό από το Δημόσιο 750 ευρώ και είχε 32 εταιρείες στο όνομά του, τις οποίες χρέωσε με 18,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα δεν αποδόθηκαν ποτέ στο Δημόσιο.
Ένας άλλος πολίτης με 300 ευρώ τον μήνα ως ημιαπασχόληση, σερβιτόρος σε κατάστημα γνωστού επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, έκανε 30 εταιρείες με 8,4 εκατομμύρια ευρώ οφειλές.
Ανάμεσα στους «αχυράνθρωπους»-διαχειριστές ήταν και 12 που έχουν φύγει από τη ζωή και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ φρόντισε και πήρε από τα ληξιαρχεία της Θεσσαλονίκης και άλλων δήμων περιφερειακά της πόλης και τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
Όταν έγινε η επιχείρηση, ένα από τα σημαντικά στοιχεία που φέρεται να διαπίστωσαν τα στελέχη του ΔΕΟΣ ήταν ακριβά αυτοκίνητα στο γκαράζ, στο πάρκινγκ ενός δικηγόρου, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο «εγκέφαλος» της σύστασης των εταιρειών-φαντασμάτων, με τον ίδιο να φέρεται να ζει σε ένα πολυτελές διαμέρισμα, που είπε ότι τον φιλοξενούν και το είχε νοικιάσει μια μέρα πριν, στις 5 Νοεμβρίου.
Κακουργηματικές διώξεις από την εισαγγελέα
Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά από την Τρίτη έως την Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.
Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
