Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ προχώρησαν στη δέσμευση περίπου 84 εκατ. δολαρίων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Capstone, εταιρείας πληρωμών με έδρα τη Μοντάνα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν μεταφορές χρημάτων για την Tether και τη συνδεδεμένη με αυτήν πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Bitfinex.
Σύμφωνα με αγωγή πολιτικής δήμευσης που κατέθεσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στην Καλιφόρνια, η Capstone λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ φέρεται να απέκρυψε από αμερικανικές τράπεζες τη φύση της δραστηριότητάς της. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η εταιρεία πραγματοποίησε πληρωμές προς «εκατοντάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα» για λογαριασμό δύο εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, ήταν η Tether και η Bitfinex.
Παράλληλα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Capstone χρησιμοποιήθηκε σε απάτη με θύματα ηλικιωμένους Αμερικανούς. Επιτήδειοι που προσποιούνταν τους πράκτορες του FBI φέρονται να έπειθαν τα θύματα να καταθέσουν χρήματα, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονταν σε stablecoins.
Η Capstone αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και δηλώνει ότι θα αμφισβητήσει δικαστικά τη διαδικασία δήμευσης. Η Tether και η Bitfinex υποστηρίζουν ότι ήταν πελάτες της EQIBank, μιας μικρής τράπεζας στη Δομινίκα, και ότι δεν γνώριζαν την υποτιθέμενη εγκληματική δραστηριότητα της Capstone.
Η υπόθεση συνδέεται με τις προσπάθειες της Tether να αποκτήσει πρόσβαση στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο επενδυτικός σύμβουλος της Tether είχε επενδύσει 10 εκατ. δολάρια σε μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα της EQIBank το 2024 και είχε εξετάσει πρόσθετη επένδυση, εφόσον η τράπεζα μπορούσε να διευκολύνει το άνοιγμα λογαριασμού της Tether στη DBS της Σιγκαπούρης. Η DBS, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, δεν έχει μέχρι σήμερα προσφέρει λογαριασμό στην Tether.
Η Capstone είχε ανοίξει λογαριασμούς σε Citi, JPMorgan Chase και Wells Fargo, εμφανιζόμενη ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, από λογαριασμό της στη Wells Fargo πέρασαν περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2025. Εξαιρουμένων των συναλλαγών για την αγορά κρατικών ομολόγων, περίπου 337 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν σε άλλους αποδέκτες, με σχεδόν τα δύο τρίτα να φαίνεται ότι αφορούσαν πληρωμές για λογαριασμό της Tether και της Bitfinex, κυρίως εκτός ΗΠΑ.
Η EQIBank έχει προσφύγει κατά της δέσμευσης των κεφαλαίων, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος τους ανήκε σε πελάτες της και ότι η κατάσχεση την έφερε αντιμέτωπη με «σημαντική κρίση ρευστότητας». Η τράπεζα υποστήριξε επίσης ότι χρησιμοποιούσε ενδιάμεσες εταιρείες όπως η Capstone προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο δολαριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς οι τράπεζες μικρών νησιωτικών δικαιοδοσιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση τραπεζικών σχέσεων στις ΗΠΑ.
Η υπόθεση επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ζήτημα για την Tether: παρά το μέγεθός της στην αγορά των stablecoins και τις σημαντικές τοποθετήσεις της σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμένη πρόσβαση σε μεγάλες τράπεζες του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Πηγή: euro2day.gr
