Κύκλωμα φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με φερόμενο επικεφαλής τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», φέρεται να είχε αναπτύξει πολυετή δράση μέσω 433 επιχειρήσεων στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές, προκαλώντας στο Δημόσιο ζημιά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ανέρχεται συνολικά σε 95,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκαλείται «ελληνικό FBI», περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 χαρακτηρίζονται μη υπαρκτά, καθώς πρόκειται για «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν ξεκινήσει η έρευνα. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία ενός σύνθετου δικτύου επιχειρήσεων, εταιρειών και προσώπων, το οποίο φέρεται να είχε ως βασικό σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, τη φορολογική απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν, κατά την έρευνα, από καταστήματα αρτοποιίας και εστίασης έως καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, strip clubs, εταιρείες μίσθωσης προσωπικού και μπιτς μπαρ σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.
Οι επαφές με δημόσιους υπαλλήλους
Από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας προκύπτει ότι δύο μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους. Ο ένας υπηρετούσε σε Εφορία και ο άλλος στον ΕΦΚΑ. Οι επαφές φέρεται να είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξυπηρετήσεων προς τα μέλη της οργάνωσης, οι οποίες αποκαλούνταν «δωράκια». Σε άλλες συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ φέρονται να αναφέρονται με τις κωδικές ονομασίες «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη». Οι χαρακτηρισμοί αυτοί καταγράφονται στο υλικό της δικογραφίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές και οι ακριβείς πράξεις που αποδίδονται σε κάθε πρόσωπο. Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη του κυκλώματος συζητούσαν για τα δώρα που επρόκειτο να αγοράσουν για υπαλλήλους. Τα συγκεκριμένα δώρα τα αποκαλούσαν «κραγιονάκια». Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε δύο αστυνομικούς. Ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε γνωστό strip club στη λεωφόρο Συγγρού και να τους ενημέρωνε για τον χρόνο κατά τον οποίο θα πραγματοποιούνταν έφοδοι σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος φέρεται να είχε λάβει το ποσό των 1.500 ευρώ. Οι δύο αστυνομικοί παραμένουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αταυτοποίητοι. Η έρευνα του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν και να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος τους στην υπόθεση.
Η δραστηριότητα στη Ρόδο και οι παραλιακές επιχειρήσεις
Ιδιαίτερη επιχειρηματική δραστηριότητα φέρεται να είχε αναπτύξει το κύκλωμα στη Μύκονο, την Πάρο και κυρίως στη Ρόδο. Στο νησί, η οργάνωση φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό της 28 παραλιακές εκτάσεις και μπιτς μπαρ, τα οποία περιγράφονται στη δικογραφία ως «φιλέτα». Η δραστηριότητα αυτή φέρεται να ξεκίνησε από το 2018, όταν επιχειρηματίες από την Αθήνα εμφανίστηκαν στη Ρόδο και συμμετείχαν σε διαδικασίες μίσθωσης παραλιακών χώρων. Κατά την έρευνα, προσέφεραν ποσά πολύ υψηλότερα από τα πραγματικά μισθώματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των παραλιακών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία είναι παραλιακή έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα. Το πραγματικό μίσθωμα υπολογίζεται περίπου στις 25.000 ευρώ, ωστόσο οι επιχειρηματίες του κυκλώματος φέρονται να προσέφεραν 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την περιγραφή της μεθόδου, καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση του μισθώματος, ενώ δεν πληρώνονταν τα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τον τρίτο χρόνο, όταν ο δήμος μπορούσε να κινήσει διαδικασία έξωσης, η εταιρεία μέσω της οποίας λειτουργούσε το μπιτς μπαρ έκλεινε. Στη συνέχεια εμφανιζόταν ο αχυράνθρωπος ως υπεύθυνος ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Καθώς δεν διέθετε προσωπική περιουσία, το Δημόσιο φέρεται να αδυνατούσε να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.
Οι 433 επιχειρήσεις και οι αχυράνθρωποι
Από τις 433 επιχειρήσεις που συνδέονται με την οργάνωση, οι 340 αφορούσαν φούρνους, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs. Παράλληλα, λειτουργούσαν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού, μέσω των οποίων, σύμφωνα με την έρευνα, γινόταν μέρος της διαδικασίας ξεπλύματος χρημάτων. Άτομα δηλώνονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρείες-φαντάσματα, ενώ οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και της πραγματικής σχέσης των προσώπων με τις επιχειρήσεις. Το αρχηγείο της οργάνωσης φέρεται να είχε στηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Εκεί λειτουργούσε και λογιστήριο, το οποίο, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, «τακτοποιούσε» τις υποθέσεις των επιχειρήσεων. Κομβικό ρόλο στη δομή φέρεται να είχαν περίπου 100 αχυράνθρωποι. Πρόκειται, σύμφωνα με την έρευνα, για άτομα χαμηλού εισοδήματος, συχνά με προβλήματα υγείας. Ακόμη και νεκροί εμφανίζονταν να έχουν δηλωθεί ως αχυράνθρωποι. Ο 57χρονος φέρεται να κατέβαλλε στους αχυρανθρώπους μισθό 1.000 ευρώ. Στη συνέχεια, μέσω αυτών ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ, με τις οποίες λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν εμφανιζόταν ο ίδιος ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής των εταιρειών.
Τα ψευδώνυμα του 57χρονου
Ο επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα στις επικοινωνίες του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμοί «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss», καθώς και «Φάνης». Η οικονομική έρευνα ξεκίνησε το 2020 και εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Δικαιούχοι των λογαριασμών εμφανίζονταν 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών. Τα χρήματα διοχετεύονταν στη συνέχεια μέσω εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, με σκοπό να αποκρυφθεί η προέλευσή τους και να εμφανιστούν ως νόμιμα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό
Για τη διαδικασία ξεπλύματος φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί σε έξι χώρες. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν οκτώ λογαριασμοί, στην Ιρλανδία 47 και στο Λουξεμβούργο 20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί, στους οποίους υπήρχαν ποσά ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στην Κύπρο εντοπίστηκε ένας λογαριασμός με ποσό 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Δανία, 20 εταιρείες εμφανίζονταν να χρησιμοποιούν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό φέρεται να πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα στο Δημόσιο υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και την οικονομική έρευνα, σε 95,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση περιγράφεται επίσης ζημιά που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολογική δραστηριότητα της οργάνωσης. Η έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, μεταξύ των οποίων οι δύο αστυνομικοί και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και για τον ακριβή ρόλο κάθε μέλους του κυκλώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη.
