Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε μέσω της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και επιχειρήσεων εστίασης, με κεφάλαια που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα και στριπ κλαμπ.
Οι 59 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και ζήτησαν, λαμβάνοντας σχετική προθεσμία, να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου με ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, έχει ασκηθεί δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απάτη. Στους λογαριασμούς της συζύγου του φερόμενου ως εγκεφάλου της οργάνωσης, η οποία είναι γυναίκα από τη Ρωσία, καθώς και στους λογαριασμούς δύο ακόμη προσώπων του στενού του περιβάλλοντος, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, 6 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να προέρχονται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα ποσά κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν.
Η σύλληψη του φερόμενου ως εγκεφάλου
Ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ προετοιμαζόταν να ταξιδέψει οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς στο Ντουμπάι. Κατά το τελευταίο διάστημα φέρεται να ταξίδευε συχνά προς το Ντουμπάι. Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο 57χρονος είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη 10 ετών για υπόθεση μαστροπείας και trafficking και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα. Οι αρχές προσήγαγαν παράλληλα και την αλλοδαπή σύζυγό του. Η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές τζιπ, μαζί με δύο ακόμη άτομα, στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως κατευθυνόταν προς την Αλβανία ή την Ιταλία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, οι οποίοι, κατά την αστυνομική έρευνα, λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό. Ένας από τους αχυρανθρώπους είχε πεθάνει κατά την τελευταία τριετία. Παρά τον θάνατό του, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φέρεται να συνέχιζαν να ανοίγουν εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά του, όπως και στα ονόματα άλλων προσώπων, προκειμένου να διοχετεύουν και να νομιμοποιούν χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.
Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος
Οι αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερη, καθώς, όπως εξηγούν, δεν πρόκειται για την κλασική μορφή φοροαποφυγής. Μέσω των φούρνων φέρεται να δηλώνονταν και να εκδίδονταν περισσότερες αποδείξεις, καθώς και ιδιαίτερα υψηλά έσοδα, ώστε να εμφανίζονται ως νόμιμα τα χρήματα που προέρχονταν από τις δραστηριότητες των νυχτερινών κέντρων. Τα κεφάλαια φέρεται να προέρχονταν κυρίως από στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να κλείνονταν μέσω αγγελιών ραντεβού γυναικών, οι οποίες θεωρούνται θύματα του κυκλώματος, με πελάτες. Σε ό,τι αφορά τα αδικήματα της μαστροπείας και του trafficking, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι αστυνομικοί συνδέουν, ωστόσο, την τρέχουσα υπόθεση με την παλαιότερη υπόθεση μαστροπείας και trafficking, στην οποία ο 57χρονος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο. Η παλαιότερη δράση του συνδεόταν με κλαμπ που διατηρούσε κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας. Μεταξύ των 59 συλληφθέντων βρίσκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του 57χρονου. Κατά την έρευνα, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ του φερόμενου ως εγκεφάλου και των αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των φούρνων και των καταστημάτων. Το αρχηγείο της οργάνωσης φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε κεντρικό φούρνο στη λεωφόρο Κηφισού.
Από την υπόθεση trafficking στο ξέπλυμα χρήματος
Η έρευνα αναφέρει ότι ο 57χρονος είχε δημιουργήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking. Γυναίκες από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία έφταναν στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εξαναγκάζονταν να εκδίδονται ή να εργάζονται ως χορεύτριες σε στριπ κλαμπ. Ο εξαναγκασμός φέρεται να γινόταν με την απειλή σωματικής βίας ή με την απαίτηση να επιστρέψουν χρήματα για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Το 2010 ο 57χρονος συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για βαριά κακουργήματα. Αφέθηκε, ωστόσο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων ήταν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, επιχείρησε να φύγει οδικώς μέσω Αλβανίας. Ο ίδιος είχε απασχολήσει τις αρχές και σε άλλες υποθέσεις. Είχε εμπλακεί με τη λεγόμενη «Greek Mafia», είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ενώ το 2024 είχε σημειωθεί βομβιστική επίθεση σε κάβα στην οποία εμφανιζόταν ως σκιώδης ιδιοκτήτης. Παρά τις προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέχιζε τη δραστηριότητά του στον χώρο του ξεπλύματος χρήματος μέσω των φούρνων και των καταστημάτων εστίασης.
Η λειτουργία των καταστημάτων και οι εργαζόμενοι
Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τύχης των εργαζομένων στα καταστήματα που συνδέονται με την υπόθεση. Ορισμένοι φούρνοι συνεχίζουν να λειτουργούν, καθώς οι έρευνες των αρχών δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να μείνουν οι εργαζόμενοι χωρίς εργασία. Γείτονες επιχειρήσεων και κατοικιών που βρίσκονται κοντά στους φούρνους ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι έβλεπαν συχνά αλλοδαπές γυναίκες να περνούν από τα καταστήματα. Όπως περιέγραψαν, οι γυναίκες παρέμεναν εκεί για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα λεπτά και στη συνέχεια αποχωρούσαν.
