Στη δικογραφία για το κύκλωμα φορολογικής απάτης με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο» περιλαμβάνονται 149 εμπλεκόμενα πρόσωπα, 433 εταιρείες και 28 παραλίες στη Ρόδο, ενώ οι έρευνες του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέδειξαν τηλεφωνικές επαφές με στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, αναφορές σε δώρα και πληροφορίες για αστυνομικούς ελέγχους.
Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση φορολογικής απάτης, με επίκεντρο την επιχειρηματική δραστηριότητα των φούρνων «Χωριάτικο».
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 χαρακτηρίζονται ως μη υπαρκτά πρόσωπα, ενώ έξι φέρεται να είχαν αποβιώσει πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες του ελληνικού FBI. Ιδιαίτερο κεφάλαιο της δικογραφίας αφορά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον κοριό της Ελληνικής Αστυνομίας. Δύο βασικά στελέχη του κυκλώματος φέρεται να συνομιλούσαν συστηματικά με υψηλόβαθμα στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο ΕΦΚΑ και η Εφορία. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες, τα πρόσωπα αυτά φέρεται να αναφέρονταν με κωδικές ονομασίες, όπως «δικούς μας», «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη». Οι χαρακτηρισμοί περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές. Τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, τα δύο στελέχη καταγράφηκαν να συνεννοούνται για την αγορά δώρων. Τα δώρα φέρεται να ήταν διαβαθμισμένα ανάλογα με τη βαρύτητα της «υποχρέωσης» και στις συνομιλίες χαρακτηρίζονταν ως «κραγιονάκια». Ωστόσο, η δωροληψία δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Αρχών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας.
Οι αναφορές σε αστυνομικούς
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, αναφορές σε δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σε μία περίπτωση, φέρεται να δινόταν ραντεβού με αστυνομικό σε γνωστό κατάστημα με στριπ σόου στη λεωφόρο Συγγρού. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός φέρεται να ενημέρωνε το κύκλωμα για το πότε η Αστυνομία επρόκειτο να πραγματοποιήσει εφόδους στα καταστήματά του. Σε διαφορετική περίπτωση, μέσα από το υλικό της δικογραφίας προκύπτει ότι είχαν δοθεί 1.500 ευρώ σε αστυνομικό. Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένεται να ακολουθήσει νέα έρευνα, τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και για τον βαθμό της φερόμενης εμπλοκής τους.
Η δραστηριότητα στη Ρόδο
Σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα φέρεται να είχε αναπτύξει το κύκλωμα στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έλεγχε 28 παραλίες σε προνομιακά σημεία του νησιού. Κάτοικοι της Ρόδου περιγράφουν τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ως «κοινό μυστικό». Οι πρώτοι επιχειρηματίες από την Αθήνα φέρεται να άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο νησί κατά την περίοδο 2018-2020, με στόχο, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, να εξασφαλίσουν τη διαχείριση μεγάλου μέρους των πλέον προνομιακών παραλιακών τμημάτων. Οι ίδιοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες διαμήνυαν άτυπα στους έως τότε δραστηριοποιούμενους «ομπρελάδες» πως, ανεξάρτητα από το ποσό που θα προσέφεραν εκείνοι στις δημοπρασίες, οι ίδιοι θα πλειοδοτούσαν με ακόμη υψηλότερα ποσά. Ενδεικτική θεωρείται, με βάση τις συγκεκριμένες μαρτυρίες, η περίπτωση παραλιακού τμήματος στην Καλλιθέα της Ρόδου. Για έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, το τίμημα που καταβαλλόταν συνήθως ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ. Κατά τις καταγγελίες, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες εξασφάλισαν την παραχώρηση του χώρου προσφέροντας 200.000 ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο σε σχέση με το μέχρι τότε συνηθισμένο τίμημα.
Η μέθοδος με τις εταιρείες και τα χρέη
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι επιχειρήσεις κατέβαλλαν συνήθως την πρώτη δόση για την παραχώρηση των παραλιακών τμημάτων και στη συνέχεια δεν πλήρωναν για τα επόμενα τρία έτη. Κατά το τελευταίο έτος, τα χρέη βεβαιώνονταν στην αρμόδια ΔΟΥ και, κατόπιν πρότασης του Δήμου, ακολουθούσε η διαδικασία αποπομπής. Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να προχωρούσε σε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας. Τα χρέη μεταφέρονταν στον αχυράνθρωπο που εμφανιζόταν ως υπεύθυνος της εταιρείας, χωρίς να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το Δημόσιο δεν εισέπραττε χρήματα από τις οφειλές. Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής, το κύκλωμα φέρεται να είχε καταφέρει να ελέγχει στη Ρόδο συνολικά 28 πόστα σε παραλίες. Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα στη Ρόδο. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαλίκαρο του Γιαννακόπουλου στο νησί. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υπόθεση μαστροπείας.
Έλεγχος 433 εταιρειών από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη
Ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, και οι συνεργάτες του φέρεται να λειτουργούσαν περίπου 433 επιχειρήσεις στην Αττική, στην επαρχία, στη Ρόδο και στη Μύκονο. Από αυτές, οι 340 ήταν φούρνοι, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα με στριπ σόου. Παράλληλα, διατηρούνταν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Ο συντονισμός των καταστημάτων γινόταν από κεντρικά γραφεία στην Αττική. Εκεί λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο, ενώ το δίκτυο φέρεται να στηριζόταν σε περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους. Στα πρόσωπα που φέρεται να είχαν συγκεκριμένους ρόλους στο δίκτυο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γνωστό μέλος της «Greek Mafia» και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ. Οι ρόλοι που αποδίδονται στα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν την επιτήρηση της λειτουργίας των καταστημάτων, τη δημιουργία νομικών οντοτήτων, την καταβολή χρημάτων στους αχυρανθρώπους και τη γενικότερη υποστήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι παραπάνω αναφορές περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας.
