Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, με την Οικονομική Αστυνομία και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να εστιάζουν στις φορολογικές δηλώσεις, στις τραπεζικές κινήσεις και στα ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Κατά τις πληροφορίες, στις έρευνες βρέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά, την ώρα που στις φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν σχετικά χαμηλά εισοδήματα. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων και η διαδρομή τους. Ειδικότερα, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.500 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες.
Η σύζυγός του φέρεται να δήλωνε εισόδημα περίπου 21.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες φορολογικές δηλώσεις συγκρίνονται με τις τραπεζικές κινήσεις και τα ευρήματα των ερευνών, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το «πόθεν έσχες» των χρηματικών ποσών που φέρονται να διακινήθηκαν. Στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου εξετάζονται, επίσης, αναλήψεις οι οποίες, κατά πληροφορίες, αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτικές Αρχές αξιολογούν τα ποσά που εντοπίστηκαν σε χώρους που ερευνήθηκαν. Σε θυρίδα βρέθηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Επιπλέον, σε κατάστημα που ερευνήθηκε εντοπίστηκαν και άλλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στο υλικό που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας. Παράλληλα, ελέγχεται η λειτουργία επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπόθεση. Οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών επικεντρώνονται στις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, στις συναλλαγές τους και στη σχέση τους με τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί.
Οι αναφορές για οφειλές σε τραγουδιστές
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν ζημιωθεί από τη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνονται, κατά πληροφορίες, και γνωστοί τραγουδιστές που συνεργάζονταν με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα οποία συνδέονται με την υπόθεση. Οι καλλιτέχνες φέρονται να είχαν οικονομικές απαιτήσεις από τον Φίλιππο Καμπούρη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους οφείλονταν δεδουλευμένα και άλλες αμοιβές. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία εργαζόμενης. Η ίδια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένη σε τρεις διαφορετικές εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζει. Η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Οικονομική Αστυνομία. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη διεύρυνση της έρευνας και στην εξέταση των εταιρειών, των ασφαλιστικών στοιχείων, των οικονομικών συναλλαγών και των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.
