Εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την εξάρθρωση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ερευνάται για απώλειες τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από μη αποδοθέντα ΦΠΑ στα δημόσια ταμεία.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επιχειρηματικό δίκτυο με παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα και περίπου 100 σημεία λειτουργίας. Οι Αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων από το 2022 και διερευνούν εάν υπήρχε οργανωμένη αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ που αναλογούσε στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Η υπόθεση αφορά φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει απώλειες τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε στα δημόσια ταμεία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία που συλλέγονται αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Εννέα συλλήψεις και κατασχέσεις
Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμετοχή τους και ο ακριβής ρόλος καθενός εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, οι Αρχές κατάσχεσαν πολυτελή επιβατικά αυτοκίνητα, κοσμήματα και υλικό το οποίο εξετάζεται ως πιθανό αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση. Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτυπωθεί η οικονομική δραστηριότητα του φερόμενου κυκλώματος και να διαπιστωθεί η έκταση των φορολογικών παραβάσεων που διερευνώνται.
Έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες
Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Οι αστυνομικές ενέργειες πραγματοποιούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους και συλλέγουν στοιχεία από τις επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο. Στόχος των ερευνών είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων που θα επιτρέψουν στις Αρχές να αποτυπώσουν την έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής, να εξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και να διαπιστώσουν τον ρόλο των εμπλεκομένων. Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Πρόσθετες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την αξιολόγηση των ευρημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
