Μια σημαντική επιτυχία στον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής, εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε οργανωμένη επιχείρηση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.
Στο πλαίσιο συντονισμένης ελεγκτικής δράσης κατασχέθηκαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, ποσότητα που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αντίστοιχη κατάσχεση στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ.
ΑΑΔΕ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, οι οποίοι αξιοποίησαν πληροφορίες, διασταυρώσεις στοιχείων και δεδομένα από τις ηλεκτρονικές βάσεις της Αρχής. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, σε χώρο που σχετιζόταν με την κατασκευή φερέτρων, καθώς και σε άλλες αποθήκες και εγκαταστάσεις.
Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια σύνθετη και καλά οργανωμένη δομή, η οποία φαίνεται να είχε σχεδιαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων στην αγορά. Η χρήση μισθωμένων χώρων και διαφορετικών οχημάτων εκτιμάται ότι είχε ως στόχο να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της πραγματικής δραστηριότητας και των προσώπων που συνδέονται με αυτή.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι χρησιμοποιούνταν οχήματα με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης. Με τον τρόπο αυτό, οι εμπλεκόμενοι επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση και την πορεία των φορτίων, αποφεύγοντας τους ελέγχους και περιορίζοντας τον κίνδυνο εντοπισμού.
Τα κατασχεθέντα οχήματα και ο εξοπλισμός
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εκτός από τα εκατομμύρια τσιγάρα, κατασχέθηκαν:
– Φορτηγό βαρέου τύπου, συγκεκριμένα τράκτορας δημόσιας χρήσης, με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες.
– Επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης.
– Δίκυκλο όχημα.
– Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, γνωστό ως κλαρκ.
Η παρουσία του περονοφόρου μηχανήματος στους χώρους ενισχύει την εκτίμηση ότι η επιχείρηση διέθετε υποδομή για τη διαχείριση μεγάλων φορτίων. Η μετακίνηση των κιβωτίων και η αποθήκευση των προϊόντων φαίνεται ότι γινόταν με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, γεγονός που παραπέμπει σε δίκτυο με συγκεκριμένους ρόλους και διαδικασίες.
Ειδική συσκευασία για την αποφυγή του x-ray
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχαν συσκευαστεί τα λαθραία τσιγάρα. Τα προϊόντα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες, έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, σε μια προσπάθεια να μην εντοπίζονται τα καπνικά προϊόντα από τα μηχανήματα x-ray.
Η συγκεκριμένη πρακτική δείχνει ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν λάβει μέτρα για να παρακάμπτουν τους ελέγχους και να μειώνουν τις πιθανότητες ανίχνευσης των φορτίων. Παρά την προσπάθεια απόκρυψης, η αξιοποίηση πληροφοριών και η συντονισμένη δράση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ οδήγησαν στον εντοπισμό των χώρων και στην κατάσχεση της μεγάλης ποσότητας τσιγάρων.
Τα προϊόντα φέρονται να ανήκουν σε γνωστά εμπορικά σήματα. Δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία, καθώς και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα σήματα, προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αναμένεται να διευκρινίσουν αν πρόκειται για αυθεντικά προϊόντα που διακινήθηκαν παράνομα ή για απομιμήσεις.
Συλλήψεις και η συνέχεια των ερευνών
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται.
Στόχος των ελεγκτών είναι να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην οργάνωση, τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά ή τη διάθεση των λαθραίων τσιγάρων. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπάρχουν διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η υπόθεση καταδεικνύει το μέγεθος των απωλειών για τα δημόσια έσοδα από τη διακίνηση παράνομων καπνικών προϊόντων. Πέρα από τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους, το λαθρεμπόριο δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες επιχειρήσεις και ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.
Η νέα επιτυχία της ΑΑΔΕ, με την κατάσχεση 7,4 εκατομμυρίων τσιγάρων και την αποκάλυψη διαφυγόντων φόρων άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί σημαντικό πλήγμα στο λαθρεμπόριο. Οι έρευνες αναμένεται να φωτίσουν πλήρως τη δράση του κυκλώματος και να αποκαλύψουν τυχόν επιπλέον συνεργούς ή συνδεδεμένα δίκτυα.
